Truffa allo Stato e autoriciclaggio, 3 arresti Gdf Cosenza e Polpost, sequesto di 15 mln e 3 kg oro

 

 

Truffa allo Stato e autoriciclaggio, 3 arresti Gdf Cosenza e Polpost, sequestro 15 mln e 3 kg oro

08 gen 25 Truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Sono le accuse contestate a tre persone arrestate oggi dalla Guardia di Finanza di Cosenza, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura.

I militari hanno sequestrato anche 15 milioni di euro e notificati gli avvisi ad altri otto indagati. Alla base dei provvedimenti ci sono le indagini svolte dalle Fiamme gialle della Città dei Bruzi e dal Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale, attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, approfondimenti relativi a segnalazioni per operazioni sospette e altre attività tecniche, che hanno consentito di svelare l'esistenza di una presunta organizzazione criminale composta da sette persone e operante a Cosenza e sulla costa tirrenica.

Il sodalizio, secondo quanto emerso dalla indagini, aveva lo scopo di realizzare truffe ai danni dello Stato per il conseguimento di crediti d'imposta, con monetizzazione mediante cessione a Poste Italiane spa e successivo autoriciclaggio della provvista ottenuta mediante acquisto di oro da investimento. Durante le indagini, gli investigatori hanno trovato e sequestrato tre chilogrammi circa di monete d'oro per un valore stimato in 170 mila euro. Accertamenti sono stati effettuati anche in Puglia, Toscana, Piemonte, Lombardia e Sardegna.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza è emerso che l'organizzazione prevedeva la presenza di soggetti preposti alla gestione i quali provvedevano a istruire le pratiche di richiesta della cessione del credito di imposta e a beneficiare dei vantaggi economici della frode rappresentati dall'oro da investimento acquistato con i proventi delle operazioni. Inoltre, c'erano altri soggetti incaricati di reclutare le persone che avrebbero fornito le credenziali per la richiesta fraudolenta dei vantaggi tributari ed economici e di altri ancora che dovevano recuperare materialmente l'oro acquistato. Tutte le persone reclutate dall' organizzazione, formali richiedenti e beneficiari di diversi bonus statali, trattenevano in ragione della loro disponibilità, quale compenso pattuito, il 10% circa della somma illecitamente ottenuta.